国家外汇管理局!非法出售外汇和非法支付外汇...这些行为必须受到惩罚 沪港通开户

股票行情  2021-02-05 16:55:53

每个编辑:王新

国家外汇管理局加强对外汇市场的监管,严厉打击外汇领域的违法行为。今天(3日)报道了一批典型案例,重点打击虚假和欺骗性外汇交易,维护外汇市场健康良性秩序。在公布的11起案件中,部分银行违规办理外汇支付、售收汇、国内保险、国外贷款等业务。根据《外汇管理条例》,对涉案银行给予警告、责令改正等处罚,并处以罚款。

案例一:国家开发银行海南省分行非法办理贸易付汇

2016年5月至2018年6月,国家开发银行海南省分行未履行审计职责,违规为海南华信国际控股有限公司办理离岸转售及外汇支付业务..

根据《外汇管理条例》第四十七条,责令该行改正,罚款1197.91万元。

案例二:中国建设银行青岛分行违规办理收汇案件

2017年1月至2017年5月,中国建设银行青岛分行未经批准将现有境内贷款相关债权转让给境外银行机构,并收取相应价款。

根据《外汇管理条例》第四十七条,责令该行改正,并处以1031.5万元罚款。

案例三:中国工商银行东兴市支行、中国建设银行东兴支行违规办理外汇贸易支付案件

2019年1月至2019年7月,中国工商银行东兴市支行、中国建设银行东兴支行未履行审计职责,违规办理边境贸易外汇支付业务。

根据《外汇管理条例》第四十七条,责令两家银行改正,并分别处以92.92万元和91.84万元的罚款。

案例四:交通银行股份有限公司黑龙江分行违规办理贸易支付案件

2016年1月至2018年4月,交通银行股份有限公司黑龙江分行未履行审计职责,违规办理转口贸易支付业务。

根据《外汇管理条例》第四十七条,责令该行改正,并处以80.92万元罚款。

案例五:中国民生银行、招商银行、中信银行违规办理售汇

2016年9月至2019年8月,中国民生银行、招商银行、中信银行未履行审计职责,违规办理银行卡售汇。

根据《外汇管理条例》第四十七条,责令三家银行改正,分别处以241.08万元、183.82万元和106.18万元罚款。

案例六:光大银行Xi分行违规办理收汇案件

2016年4月至2018年8月,光大银行Xi分行未履行审计职责,违规办理服务贸易收汇业务。

根据《外汇管理条例》第四十七条,责令该行改正,并处以60.3万元罚款。

案例七:华商银行深圳科技园支行违规办理内部保险和国外贷款案件

2017年1月至7月,华商银行深圳科技园支行未履行审计职责,违规办理内部保险和对外贷款业务。

根据《外汇管理条例》第四十三条,本行被给予警告,罚款239.36万元。

案例八:广发银行温州分行违规办理境内保险、境外贷款案

2015年1月至2016年2月,广发银行温州分行未履行审计职责,违规办理境内保险和国外贷款业务。

根据《外汇管理条例》第四十三条,该行被给予警告,罚款1764万元。

案例九:农业发展银行常州分行非法办理结汇

2018年6月,农业发展银行常州分行未履行审计职责,违规办理虚假外商投资资金结算支付业务。

根据《外汇管理条例》第四十七条,责令该行改正,并处以80.03万元罚款。

案例十:华夏银行苏州分行非法办理结汇

2018年4月至12月,华夏银行苏州分行未履行审计职责,违规办理虚假外商投资资金结算支付业务。

根据《外汇管理条例》第四十七条,责令该行改正,并处以90.1万元罚款。

案例11:浙江义乌农村商业银行违规办理收结汇

2017年5月至2019年1月,浙江义乌农村商业银行未履行审计职责,违规办理虚假贸易收款结算业务。

根据《外汇管理条例》第四十七条,责令该行改正,并处以57.27万元罚款。

来源:国家商报国家外汇管理局综合网站,央视新闻

国家商业日报


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